Entities
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330 authorised crypto-asset service providers and 167 regulator-flagged entries, from the saved ESMA files.
Authorised providers by country
CASPS.csv · sha256 cdc4a27f5d68f992870a97a50d7f9bf99c0ecd1cef656aa8f3c256d5bb0cfa2c · saved Tue, 18 Aug 2026 09:10:25 GMT · official source
Entities named by a national regulator
Rows from our saved copy of ESMA's non-compliant register. Most entries come from one regulator (CONSOB, Italy) — absence from this file is not a clean bill.
| Entity | State | Named by | Decision date |
|---|---|---|---|
| Dobibo https://dobibo.com, https://dobibo1.com, https://dobibo2.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 12/02/2025 |
| Fameexn https://fameexn.top, https://fameexn.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 12/02/2025 |
| Spazio Finanziario www.spaziofinanziario.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 04/03/2025 |
| HTXcoin-az https://m.htxcoin-az.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 04/03/2025 |
| Stock Credit Wallet https://stockcreditwallet.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 04/03/2025 |
| Paycraftv.top - Paycraftn.top https://paycraftv.top, https://paycraftn.top | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 04/03/2025 |
| CoinBank Exchange https://coinbankexchange.icu | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 04/03/2025 |
| AKQ https://akqa715.it, https://AKQ1181.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 19/03/2025 |
| Fameexn https://fameexe.top, https://fameexj.top | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 19/03/2025 |
| ArgonInternational https://argonintgroup.com, https://cfd.argonintgroup.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 19/03/2025 |
| Deroka UAB https://dtcoin.tech, https://dtwallet.io, https://forcedmarketcap.tech | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 26/03/2025 |
| DTSocialize Holding PLC https://dtsmoney.com, https://portal.dtsmoney.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 26/03/2025 |
| Caa871 https://caa871.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 01/04/2025 |
| Sdf837 https://sdf837.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 01/04/2025 |
| SYBZ https://sybzgroup.co | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 01/04/2025 |
| Egplus.vip https://egplus.vip | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/04/2025 |
| Egalite.bond https://egalite.bond | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/04/2025 |
| Arbismart UAB https://arbismart.com, https://dashboard.arbismart.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/04/2025 |
| Blockbyteq https://blockbyteq.top | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/04/2025 |
| Bvoxed https://bvoxed.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 21/05/2025 |
| BeratCoin https://btc6688.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 21/05/2025 |
| Interersos-Interesosf https://interersosf.org, https://interersos.org | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 21/05/2025 |
| Cfw896 https://cfw896.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 04/06/2025 |
| Lumex https://stratoslumex.com, https://stratoslumex.net | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 04/06/2025 |
| Tmxa https://60yg.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 04/06/2025 |
| Uyr968|Fwq367 https://uyr968.it, https://fwq367.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 04/06/2025 |
| Syk755 www.syk755.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 04/06/2025 |
| Pxm266 https://pxm266.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 04/06/2025 |
| Hct685 https://hct685.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 12/06/2025 |
| Sdh878 https://sdh878.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 12/06/2025 |
| Skillnexp https://skillnexp.top | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 12/06/2025 |
| Ymg686 https://ymg686.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 12/06/2025 |
| Coingridr.top https://coingridr.top | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 25/06/2025 |
| Gigtaskr https://gigtaskr.top | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 25/06/2025 |
| Sxr922 https://sxr922.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 25/06/2025 |
| 09pqws https://09pqws.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 10/07/2025 |
| DSS776 https://dss776.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 10/07/2025 |
| ERY357 https://ery357.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 10/07/2025 |
| TNT882 https://tnt882.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 10/07/2025 |
| ZeroTrillionWorld https://zerotrillionworld.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 10/07/2025 |
| ZGV796 https://zgv796.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 10/07/2025 |
| 78DEF https://78def.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 10/07/2025 |
| Atomic Wallet https://atomicwallet.io | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 16/07/2025 |
| Cexrqw.com https://cexrqw.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 16/07/2025 |
| Interersos.it https://interersos.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 16/07/2025 |
| YUI236 https://yui236.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/07/2025 |
| DRST78 https://drst78.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/07/2025 |
| GDY733 https://gdy733.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/07/2025 |
| XUR652 https://xur652.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/07/2025 |
| YZA335 https://yza335.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/07/2025 |
| BHP536 https://bhp536.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/07/2025 |
| MJU567 https://mju567.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/07/2025 |
| TNT788 https://tnt788.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/07/2025 |
| YTT975 https://ytt975.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 16/09/2025 |
| YQZ585 https://yqz585.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 16/09/2025 |
| EWQ778 https://ewq778.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 16/09/2025 |
| AWE818 https://awe818.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 16/09/2025 |
| GRT325 https://grt325.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 16/09/2025 |
| TUT551 https://tut551.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 16/09/2025 |
| SFS854 https://sfs854.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 16/09/2025 |
| 12DEF https://12def.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 16/09/2025 |
| YTH937 https://yth937.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 16/09/2025 |
| C7VIZ https://c7viz.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 16/09/2025 |
| Spazio Finanziario www.spaziofinanziario.pro, https://clients.spaziofinanziario.pro | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/09/2025 |
| Ynln.com www.ynln.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/09/2025 |
| NETWORK CAPITAL LTD https://network-capital-partners.com, https://web.networkcapital-partnersltd.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 09/10/2025 |
| Lucrumiagroup.co https://lucrumiagroup.co | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 09/10/2025 |
| Dobibo https://dbbddrb.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 09/10/2025 |
| Jzmor www.jzmor.com, www.jzmor-it57659.com, www.jzmor-it33583.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 09/10/2025 |
| ZZCoin https://zzcoingy.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 15/10/2025 |
| Ofuyc www.ofuyc.com, www.ofuyc-32516it.com, www.ofuyc-55337it.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 15/10/2025 |
| Veltrixmax-invest.com - Ayquozeber.com https://veltrixmax-invest.com, https://ayquozeber.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 15/10/2025 |
| Orolonix-invest.com - Cyberirfy.icu https://orolonix-invest.com, https://cyberirfy.icu | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 15/10/2025 |
| RYR888 https://ryr888.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 22/10/2025 |
| DFH258 https://dfh258.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 22/10/2025 |
| DXZ175 https://dxz175.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 22/10/2025 |
| JMY999 https://jmy999.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 22/10/2025 |
| DSG158 https://dsg158.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 22/10/2025 |
| WES218 https://wes218.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 22/10/2025 |
| GJG258 https://gjg258.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 22/10/2025 |
| CFSD123 https://cfsd123.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 22/10/2025 |
| R4MOX https://r4mox.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 22/10/2025 |
| DFG789 https://dfg789.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 22/10/2025 |
| DFG789 https://dfg789.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 22/10/2025 |
| Niufo www.niufo.co | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 20/11/2025 |
| AlphaCapital https://alpha-capital.finance, https://cfd.alpha-capital.finance | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 20/11/2025 |
| Cryptoin24 ttps://cryptoin24.io, https://cryptoin24.com, https://clients.cryptoin24.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 20/11/2025 |
| RYE036 https://rye026.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 03/12/2025 |
| RYE326 https://rye326.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 03/12/2025 |
| 03WAKIH https://03wakih.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 03/12/2025 |
| SJCJ11 https://sjcj11.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 03/12/2025 |
| 01LUHAR https://01luhar.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 03/12/2025 |
| GKJ159 https://gkj159.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 03/12/2025 |
| DSHS82 https://dshs82.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 03/12/2025 |
| GFJ123 https://gfj123.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 03/12/2025 |
| L88159 https://l88159.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 03/12/2025 |
| FGJ329 https://fgj329.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 03/12/2025 |
| Druvaxio https://druvaxio-invest.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 12/12/2025 |
| Lucrumiagroup https://www.lucrumiaofficial.co, https://www.lucrumiamode.co, https://wap.lucrumiaofficial.co | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 12/12/2025 |
| Lucrumiagroup https://www.lucrumiaofficial.co, https://www.lucrumiamode.co, https://wap.lucrumiaofficial.co | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 12/12/2025 |
| GFF612 https://gff612.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 28/01/2026 |
| ADAN82 https://adan82.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 28/01/2026 |
| SDS031 https://sds031.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 28/01/2026 |
| YUU369 https://yuu369.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 28/01/2026 |
| TYU105 https://tyu105.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 28/01/2026 |
| HGJ258 https://hgj258.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 28/01/2026 |
| FHD016 https://fhd016.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 28/01/2026 |
| TUU158 https://tuu158.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 28/01/2026 |
| DFW222 https://dfw222.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 28/01/2026 |
| BNG373 https://bng373.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 28/01/2026 |
| ERE316 https://ere316.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 28/01/2026 |
| Rer221 https://rer221.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/03/2026 |
| Cdx818 https://cdx818.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/03/2026 |
| 78Yzb https://78yzb.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/03/2026 |
| Uiu258 https://uiu258.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/03/2026 |
| M1gqv https://m1gqv.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/03/2026 |
| Dfh226 https://dfh226.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/03/2026 |
| Yuy257 https://yuy257.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/03/2026 |
| Fgd326 https://fgd326.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/03/2026 |
| AsdD952 https://asd952.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/03/2026 |
| Aes332 https://aes332.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/03/2026 |
| Oxelvian https://oxelvian.it, https://oxelvian.net, https://oxelvian.io | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 02/04/2026 |
| Eryxavin https://eryxavin.net, https://eryxavin.org, https://eryxavinit.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 02/04/2026 |
| Kapidex Nx https://kapidexnx.net, https://kapidexnx | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 02/04/2026 |
| Entratezza https://entratezza.com, https://entratezza-ia.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 02/04/2026 |
| Fortunezza https://fortunezza.com, https://fortunezza.org | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 02/04/2026 |
| Frame 2U Avapro https://frame-2u-avapro.com, https:/frame-2u-avapro.org | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 02/04/2026 |
| Valoranco https://valoranco.com, https://valoranco.org | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 02/04/2026 |
| Rango Opularis https://rangoopularis.net, https://rangoopularis.com, https://rangoopularis-ai.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 02/04/2026 |
| Erw326 https://erw326.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/04/2026 |
| EwdS66 https://ewds66.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/04/2026 |
| Hjk172 https://hjk172.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/04/2026 |
| Sdd316 https://sdd316.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/04/2026 |
| Yue157 https://yue157.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/04/2026 |
| Yyt369 https://yyt369.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/04/2026 |
| Asd967 https://asd967.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/04/2026 |
| Etww78 https://etww78.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/04/2026 |
| Zzx726 https://zzx726.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/04/2026 |
| Rtut62 https://rtut62.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 30/04/2026 |
| Patrimera https://bircholtless.top, https://econmilanozone88.pro, https://romatrendix.xyz | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 06/05/2026 |
| Stream Herplex Nx https://shaftdwke.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 06/05/2026 |
| Aziovale https://fintrendtrackerq.info, https://zenithad.top, https://marketflowgridz.top | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 06/05/2026 |
| Portafica https://rowanbarrowty.pro, https://synthiumd.pro, https://florentiad.info | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 06/05/2026 |
| Epic Maxalt Neo https://elapidpcsf.cc | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 06/05/2026 |
| Jgcmgs https://jgcmgs.co | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 14/05/2026 |
| Forte Valbit https://fortevalbit.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 14/05/2026 |
| BitGptApp https://lagrovine.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 14/05/2026 |
| RER885 https://rer885.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/06/2026 |
| TRUT88 https://trut88.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/06/2026 |
| REG775 https://reg775.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/06/2026 |
| SDTG99 https://sdtg99.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/06/2026 |
| XZD316 https://xzd316.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/06/2026 |
| RSD996 https://rsd996.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/06/2026 |
| FHF326 https://fhf326.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/06/2026 |
| TYT827 https://tyt827.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/06/2026 |
| EWTD55 https://ewtd55.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/06/2026 |
| DXGE85 https://dxge85.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/06/2026 |
| 3VK1O5 https://3vk1o5.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/06/2026 |
| SDS323 https://sds323.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/06/2026 |
| KSDF12 https://ksdf12.it | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 24/06/2026 |
| Reversal Investment Group www.reversalsimgroup.com | IT | Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) | 08/07/2026 |
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| LWEX https://lwex.com/ | SK | National Bank of Slovakia (NBS) | 10/02/2025 |
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